Aktieägare i Björklöven AB (publ), 556694-3279, kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 augusti 2012 kl. 18.00 i Umeå Arena (Loungen).

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear

Sweden AB eller av bolaget upprättad aktiebok senast den 13 augusti 2012 och dels

ha anmält sitt deltagande i stämman senast den 16 augusti 2012 kl. 16.00. Vid anmälan

skall också anges om biträden (högst två) skall delta.

Anmälan görs via e-post till peter.bergkvist@bjorkloven.com eller via brev till

Björklöven AB, Tegsvägen 20, 904 33 Umeå.

Vid anmälan anges namn, adress, person-/organisationsnummer samt antal före-

trädda aktier.

Aktieägare som företräds via ombud skall utfärda fullmakt för ombudet och full-

makten insänds senast 16 augusti 2012 till bolaget under ovan angiven adress.

Handlingar till stämman finns tillgängliga hos bolaget fr. o m tisdagen den 13 augusti.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

• Öppnande av stämman
• Val av ordförande för stämman
• Val av sekreterare
• Upprättande och godkännande av röstlängd
• Val av protokolljusterare
• Fråga om stämmans behöriga utlysande
• Godkännande av framlagd dagordning
• Årsredovisning och revisionsberättelse
• Fråga om beslut

-        fastsällande av resultat- och balansräkning

-        dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

-        ansvarsfrihet för styrelsen

• Ändringar i bolagsordningen
• Val av styrelse
• Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
• Val av revisorer
• Övriga ärenden
• Stämmans avslutande

STYRELSEN