Aktieägare i Björklöven AB (publ), 556694-3279, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28/2 2012 kl. 18.00. Stämman avhålls i restaurang Örnens lokaler i Umeå Arena.

Kallelsen är – i enlighet med bolagsordningen – kungjord i Post- och Inrikestidningar, Svenska Dagbladet, lokalpressen i Umeå samt på Björklövens hemsida.

 ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB eller av bolaget upprättad aktiebok senast den 17/2 2012 och dels
anmält sitt deltagande i stämman senast den 17/2 2012 kl. 16.00. Vid anmälan skall också anges om biträden (högst två) skall delta.

Anmälan görs via e-post till peter.bergkvist@bjorkloven.com eller via brev till Björklöven AB, Tegsvägen 20, 904 33 Umeå.

Vid anmälan anges namn, adress, person-/organisationsnummer samt antal företrädda aktier. Aktieägare som företräds via ombud skall utfärda fullmakt för ombudet och fullmakten insänds senast 17 februari 2012 till bolaget under ovan angiven adress.

Handlingar till stämman finns tillgängliga hos bolaget fr. o m tisdagen den 14/2 2012.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

• Öppnande av stämman
• Val av ordförande för stämman
• Val av sekreterare för stämman
• Upprättande och godkännande av röstlängd
• Val av protokollsjusterare
• Fråga om stämmans behöriga utlysande
• Godkännande av framlagd dagordning
• Beslut om nyemission
• Ändring av bolagsordning
• Övriga ärenden
• Stämmans avslutning

STYRELSEN